第一百零七章:调查税务-《权途巅峰:救下省府千金开始》


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    “我说!我说!”牛大壮猛地一拍大腿,像是下定了什么决心。

    “这些钱,有一部分是投资到境外的一些皮包公司,还有一部分……还有一部分是用于一个叫‘明华小区’的项目!”

    “明华小区?”陈海猛地站了起来,心脏狂跳:“哪个‘明华小区’?在什么地方?”

    “就在……就在云山县!三年前,那个项目闹得沸沸扬扬的!”牛大壮喘着粗气说道。

    “周慧和李明,还有几个当地的开发商,都是这个项目的主要投资人。”

    “这个项目表面上是搞房地产开发,但实际上,他们的资金来源非常可疑,而且还涉及非法集资、强拆民房等等一系列问题。”

    “当时云山县那边很多老百姓都闹过,但后来都被压下去了。”

    牛大壮的话,让陈海的脑海中浮现出一幅清晰的画面。

    三年前,云山县,明华小区,周慧,李明,可疑资金,强拆……所有线索在这一刻完美串联起来。

    王峰口供中提到的“三年前的命案”。

    周慧与死者李明的联系,以及如今“阳光农场”暴露的洗钱渠道,矛头直指这个尘封三年的“明华小区”项目。

    “把所有关于‘明华小区’项目的文件、账目、合同,以及所有与周慧、李明相关的记录,全部交出来!一个字都不能少!”陈海厉声喝道。

    牛大壮哪里敢有半点反抗?

    他立刻吩咐手下,将所有涉及“明华小区”项目的资料,从公司最隐秘的档案室里搬了出来。

    厚厚的几大箱文件,铺满了整个办公室。

    陈海顾不上休息,立刻带领警员对这些资料进行清点和初步核查。

    很快,他们就在这些文件中找到了大量令人触目惊心的证据。

    “明华小区”项目,表面上是一个房地产开发项目,但其资金链条异常复杂,很多资金通过“阳光农场信贷”进行过多次周转和洗白,最终流入该项目。

    项目开发过程中,存在大量的违规操作,包括非法集资、挪用公款,甚至还牵扯到一些地方官员的受贿行为。

    而周慧和李明,正是这个项目背后的核心操盘手。

    他们不仅通过这个项目进行洗钱,还通过高利贷和非法集资等手段,从中攫取了巨额利润。

    其中一份文件显示,在“明华小区”项目某个关键节点,周慧曾与李明发生过激烈的争执,争执的内容赫然是关于一笔高达数千万的资金去向。
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